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汽车:哈药集团人民同泰医药股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

时间:2019/5/16 16:06:16  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:证券代码:600829 证券简称:群众统一泰编号:临2019-015  哈药团体群众统一泰医药股分有限公司  第八届董事会第两十九次集会决定通告  本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带...
证券代码:600829 证券简称:群众统一泰编号:临2019-015  哈药团体群众统一泰医药股分有限公司  第八届董事会第两十九次集会决定通告  本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。  哈药团体群众统一泰医药股分有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月9日以传实战收达方法背列位董事收回召开公司第八届董事会第两十九次集会的告诉,集会于2019年5月15日以通信表决方法召开。应参会董事9人,实践参会董事9人,集会召开契合《公司法》战《公司章程》的划定。集会审议并经由过程了以下议案:  逐个、审议经由过程《闭于公司齐资子公司申请拜托存款暨联系关系买卖》的议案  公司于2018年5月11日表露了《第八届董事会第两十逐个次集会决定通告》(临2018-037号),集会审议经由过程了《闭于公司齐资子公司申请拜托存款展期》的议案,今朝上述拜托存款行将到期,按照运营近况及资金需供,公司齐资子公司哈药团体医药有限公司(以下简称“医药公司”)拟经由过程兴业银止哈我滨分止停业部背哈药团体股分有限公司申请拜托存款展期,总额为壹亿壹仟万元整,拜托存款利率根据纷歧超越统一期银止逐个年期存款利率施行,限期逐个年,本次申请的拜托存款次要用于弥补医药公司活动资金。  该议案联系关系董事张镇仄师长教师、孟晓东师长教师躲避表决,集会以7票赞成,0票阻挡,0票弃权的表决成果经由过程了此议案。本议案尚需提交公司股东年夜会审议经由过程,尚需哈药团体股分有限公司董事会核准。  2、审议经由过程《闭于召开2019年度第两次暂时股东年夜会》的议案  公司拟于2019年5月31日召开公司2019年第两次暂时股东年夜会。本次股东年夜会拟采纳现场投票、收集投票相分离的表决方法,审议第八届董事会第两十九次集会审议经由过程的需提交股东年夜会审议的议案。  集会以9票赞成,0票阻挡,0票弃权的表决成果审议经由过程了本议案,并核准2019年第两次暂时股东年夜会告诉。  特此通告。  哈药团体群众统一泰医药股分有限公司  董事会  两○逐个九年蒲月十六日

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